senior fec analist | offboarding l cdd | hybride.

De financiële wereld staat continu onder druk van witwassen, drugscriminaliteit en fraude. De Rabobank neemt haar rol als poortwachter van het financiële stelsel zeer serieus. Binnen Klantoffboarding, een cruciale en complexe schakel, ben jij de specialist die bepaalt of de dienstverlening met klanten met het hoogste risicoprofiel geëindigd moet worden. Zet jouw diepgaande kennis in Financieel Economische Criminaliteit (FEC) en jouw sterke analytische en juridische inzicht in voor maatschappelijke vooruitgang.

Als Senior CDD Analist Klantoffboarding is jouw focus het afscheid nemen van klanten bij wie integriteitskwesties een onacceptabele omvang hebben aangenomen.

Jouw kerntaken en verantwoordelijkheden:

• Beoordeling & Analyse: Behandel dossiers met het hoogste risicoprofiel en beoordeel de risico’s. Kijk kritisch naar de juridische basis, de impact en de kwaliteit van het voortraject.
• Complexe Casuïstiek: Je komt alle FEC-risico's (mediasignalen, sancties, AML, complexe structuren) tegen. Dit is dé manier om jouw expertise te verdiepen.
• Advies en Communicatie: Voer kritische (telefoon)gesprekken. Stel een juridisch onderbouwd advies op over de beëindiging van de relatie en verdedig dit (naar klant/advocaat/rechter).
• Teamontwikkeling: Draag actief bij aan het versterken van het team door collega's inhoudelijk te coachen en mee te denken over procesverbetering

...